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Nacimiento Estraval
Se constituyó bajo la Escritura Pública No. 0001702 de la Notaria 41 de Bogotá D.C. con el nombre Estrategia en Valores LTDA. -
Cambio de Razón Social
Cambio a Estrategia en Valores S.A.
Para la fecha tenía un capital autorizado de $19.000.000.000 -
Nacen las cooperativas
Las cabezas de Estraval, Juan Carlos Bastidas y Cesar Mondragón, crean las cooperativas de papel con las que negociaban la compra y venta de págares-libranzas -
Señales de alerta
Un experto contratado por Estraval notifica a César Mondragón haber encontrado inconsistencias. Indicó que “como está estructurada en la actualidad la operación no se ofrece claridad indiscutible de estar en presencia de una operación de venta de cartera en firme” y les recomendó subsanar la falta, lo que no hicieron. -
Líder del mercado
Estraval cerró el año con más de 33.000 operaciones realizadas, siendo su mejor año y convirtiéndose en el líder del mercado de las libranzas. -
Problemas de liquidez
Para el año 2012, Estraval empezó a tener problemas de liquidez y su negocio empezó a ser insostenible, dado que no tenía el suficiente flujo de caja para cumplir con los acreedores. Esto debido a la cartera en mora que tenían los deudores de las libranzas. -
Sometimiento a control Estrategias en Valores S.A. (Estraval)
Estraval fue sometida por la superintendencia al grado de fiscalización denominado control. -
Confirmación del grado de fiscalización.
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Apertura de investigación administrativa
No inscripción del grupo empresarial conformado por
personas naturales, en calidad de matrices, y las
sociedades Estrategia en Valores S.A., Estradinámicas
S.A.S., Técnicas Financieras S.A.S., Propaís Colombia
S.A.S. en liquidación, Colombian Exotic Wood
Corporation S.A. en liquidación y Estrategias en Liquidez
S.A.S. -
Inscripción de situación de grupo empresarial
Con ocasión del pliego de cargos, los investigados
inscribieron la situación de subordinación y grupo
empresarial sobre Estrategias en Valores S.A.,
Estradinámicas S.A., Técnicas Financieras S.A.S,
Colombian Exotic Wood Corporation S.A. en
liquidación, Propaís Colombia S.A.S. en liquidación. -
Multa
La Superintendencia de Sociedades multó a César
Fernando Mondragón Vásquez y Juan Carlos Bastidas,
por no cumplir oportunamente con lo relativo a la
inscripción del grupo empresarial. -
Gestión ante SuperSolidaria
Se coordinaron acciones con la Superintendencia de
Economía Solidaria en relación con las siguientes
cooperativas:
Coopdesol
Coopcredifap Cooprosol
Coopsanse Cooppijao
Coopsonal
Jota Emilio´s
Realcoop
Coobonanza
Conlibranza
Mutuo Progreso
Coopreal
Coonalrecuado -
Visitas Delegatura de Inspección, Vigilancia y Control
Entre el 15 al 19 de Abril -
Visitas Delegatura de Inspección, Vigilancia y Control
03 al 24 de Mayo -
Apertura de reorganización
A solicitud de la Delegatura de Inspección, Vigilancia y
Control y en atención a las quejas de varios acreedores
(21 de abril de 2016), la Superintendencia de
Sociedades decretó, de oficio, la apertura del proceso
de reorganización de Estraval S.A. -
Decreta medidas cautelares tendientes a proteger el patrimonio
Embargos de activos, orden a MTI (que custodia parte
de los pagarés) para que no entregue ni negocie o
endose los títulos y oficios a todos los pagadores para
que los recursos se entreguen al Banco Agrario, a
órdenes de la Supersociedades y no a Estraval. -
Más reorganizaciones
Estradinámicas
Estrategias en Liquidez
Técnicas Financieras -
Visita Delegatura de Asuntos Económicos y Contables
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Visitas Delegatura de Asuntos Económicos y Contables
Entre el 01 al 03 de Junio de 2016 -
Informe DCIN - 11672 Banco de la República
El Banco de la República mediante el
informe DCIN-11672 (78 folios), responde a una solicitud
de Andrés Parias, Superintendente Delegado
para Inspección y Vigilancia de la Superintendencia de
Sociedades, acerca de: 1) Los registros de las operaciones de cambio que
corresponden a ingresos y salidas de recursos,
2) Las operaciones que se registren por concepto de inversión
extranjera en Colombia e inversión colombiana en el exterior, y,
3) Las operaciones de endeudamiento externo -
Reorganizaciones de personas naturales
Juan Carlos Bastidas Alemán
César Fernando Mondragón Vásquez -
Liquidación Estraval - Rueda de Prensa
Supersociedades ordenó la liquidación del grupo Estraval y sus siete empresas, el embargo de propiedades de 22 personas y el envío del caso a revisión de la Fiscalía y la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) -
Liquidación Judicial
SuperSociedades decretó de oficio la apertura del proceso de liquidación judicial de Estrategias en Valores S.A.- Estraval S.A., así como de tres de sus compañías vinculadas. -
Liquidación judicial como medida de intervención
Mediante el auto 400-013048 la Superintendencia de Sociedades ordenó la liquidación judicial como medida de intervención -
Captura Miembros Estraval (Cesar Mondragón)
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Pagos a afectados
Para el año 2018 se realizarán los primeros pagos a los afectados -
Inicia proceso de venta de cartera de libranzas de Estraval
La liquidación de Estraval inició el proceso de venta de cartera de libranzas, con el fin de recaudar dinero para pagar a los afectados por la captación ilegal de recursos del público. Según el cronograma, el liquidador tiene dos meses para vender dichos activos y en caso de no lograrse la venta de la cartera, la liquidación adjudicará los bienes a los afectados. -
Comunicado del abogado José Alberto Zambrano, representante de las víctimas
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Estraval tiene activos para responder: Cesar Mondragón
Primera entrevista a Cesar Mondragón por la W Radio -
Rueda de Prensa Supersociedades
En rueda de prensa, el superintendente de Sociedades, Francisco Reyes Villamizar, señaló que son 329 afectados los que recuperarán todo el capital invertido gracias a la gestión de administración que el liquidador de Estraval y la Supersociedades vienen realizando desde el proceso de intervención de las cooperativas originadoras. -
Notificación aviso de pagos
"Como se había indicado en comunicados anteriores, en el día de hoy la Superintendencia de Sociedades anunció que en la primera semana de marzo se estará procediendo a la primera devolución a los afectados de ESTRAVAL y sus vinculadas, para lo cual se ha dispuesto que los pagos por devolución se realicen a través de más de 300 oficinas del BBVA a nivel nacional y que se cancele a cada uno de los afectados la suma de $10.146.341,46 en los términos del decreto 4334 del 2008".
