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En el folleto interno denominado "Política de Aceptación de Clientes" de 1991, el Departamento de Banca Privada de América Latina del banco estipulaba que todos los funcionarios debían "realizar un frío análisis de la integridad del cliente, sus actividades comerciales y el origen de sus fondos" en "la etapa de aceptación [de la nueva cuenta] y posteriormente"...
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Elliott, la encargada de la cuenta de Raúl Salinas, había omitido llenar varias casillas en el formulario cuando se abrió la cuenta.
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Jeremy Pope y Peter Eigen fundan Transparencia Internacional
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Raúl Salinas y otros políticos mexicanos depositan cientos de millones de dólares en sus cuentas, luego que Estados Unidos ofreciera al gobierno de este país 20 mil millones de dólares tras el colapso de la economía mexicana.
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Se conoce la noticia de que el dinero de Raúl Salina había sido depositado en la casa matriz de Citibank en nueva York.
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El Servicio de Aduanas de Estados Unidos empieza una operación encubierta en México
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El jefe de la DEA, Thomas A. Constantine, califica a Armando Carrillo mejor conocido como el Señor de los Cielos, como el más poderoso cabecilla del tráfico de drogas mexicano.
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El Departamento de Justicia confirmó oficialmente que había iniciado una investigación criminal sobre los depósitos de Raúl Salinas en Citibank y en otros bancos norteamericanos.
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Juan Miguel Ponce, jefe de la Interpol de México, descubre una pista del paradero del Señor de los Cielos, gracias a una llamada de un policía de la Scotland Yard en Londres
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Es arrestado el Zar Antidrogas del gobierno mexicano, el general Jesús Gutiérrez Rebollo, bajo cargos de vivir en una residencia del Señor de los Cielos y recibir dinero del mismo para permitir sus negocios.
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Carrillo llega a Cuba para establecer empresas con el fin de blanquear dinero por medio de estas
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Tres intentos de captura al Señor de los Cielos, entre enero y abril del mismo año, causaría que éste huyera de México, buscando nuevos refugios y bases de operaciones
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El Señor de los Cielos recibe una carta de recomendación de Citibank para realizar negocios y transacciones en Chile.
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El gobierno mexicano informa a la Policía Federal Argentina sobre la presencia de González Quirarte, mano derecha de Carrillo en Buenos Aires
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Carrillo muere en Ciudad de México durante una cirugía estética general
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Mientras la Contaduría General del Congreso empezaba a seguir la pista del dinero de Salinas, los suizos sacaban las primeras conclusiones de su investigación.
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La Operación Casablanca finaliza, arrestando a 112 personas, 26 banqueros y 3 bancos mexicanos por lavado de dinero
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Al Gore, vicepresidente de Estados Unidos, organiza el primer “Foro Global para la Lucha contra la Corrupción".
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Sorpresivamente Estados Unidos deja de investigar el caso argentino, se afirma que esto se debe a cuestiones políticas
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El juez Levin dijo que la investigación había confirmado sus peores sospechas: que a pesar de tener procedimientos internos para evitar la aceptación de dinero sucio, Citibank había prestado sus servicios "a una colección de malhechores".
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Estados Unidos descubre la gran conspiración político-financiera argentina.
