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Grupo de Acción Financiera Internacional
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Actualiza el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero EOSF
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Moralidad en la administración pública / Corrupción administrativa
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Extinción de dominio sobre los bienes adquiridos en forma ilícita
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Normas tendientes a combatir la delincuencia organizada / Tipificación de delitos de Lavado de Activos
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Creación de la Unidad de Información y Análisis Financiero UIAF
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Tipificación de delitos en los cuales tiene origen el Lavado de Activos
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Reformas y adiciones al Código Penal (Ley 599 de 2000), se crea el tipo penal de trata de personas y se dictan otras disposiciones
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Prevención y Control al Lavado de Activos
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Por medio del cual el Gobierno Nacional reglamentó parcialmente la Ley 526 de 1999.
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Modifica la composición y funciones de la Comisión de Coordinación Interinstitucional para el Control de Lavado de Activos
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Disposiciones en materia de Financiación del Terrorismo
Normas para la prevención, detección, investigación y sanción de la financiación del terrorismo y otras disposiciones -
Por la cual se impone a los depósitos públicos y privados; sociedades de intermediación aduanera; sociedades
Portuarias; usuarios de zona franca; empresas transportadoras; agentes de carga internacional; usuarios aduaneros permanentes y usuarios altamente exportadores, la obligación de reportar de manera directa a la Unidad de Información y Análisis Financiero y la
obligación de tener un oficial de cumplimiento o suplente acreditado -
Superintendencia Financiera de Colombia. Instrucciones relativas a la administración del riesgo de lavado de activos y de la financiación del terrorismo
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Superintendencia Financiera de Colombia. Modificación al Capítulo “Instrucciones Relativas a la Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo”
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Superintendencia Financiera de Colombia. Derogación, modificación e incorporación de formatos e instructivos relacionados con el reporte de información a la UIAF y precisiones al SARLAFT
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Superintendencia de Sociedades. Prevención del riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo
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Por la cual se impone la obligación de presentar reporte trimestral para informar que en el trimestre no se detectaron operaciones sospechosas.
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Nuevo Estatuto Anticorrupción
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Sistema de autocontrol y gestión del riesgo de LA/FT. Reporte obligatorio de información a la UIAF.
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Por medio de la cual se expide el Código de extinción de
dominio -
Circular Única Súper Sociedades
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Por la cual se modifica y adiciona la Ley 1708 de 2014 “Código de Extinción de Dominio”
