-
Ley (Acta) de Secreto Bancario de Estados Unidos de América.
-
-
Acta de Control de Lavado de Dinero.
-
Convención de Viena y Declaración Principios de Basilea.
-
Creación GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional).
-
Convenio de Estrasburgo y GAFI emite “40 recomendaciones”, revisadas en 2003.
-
Regulación OEA sobre Lavado de Dinero.
-
ONU aprueba Convención Internacional para la Supresión del Financiamiento al Terrorismo.
-
Convención de Palermo, contra la delincuencia organizada transaccional.
-
Ley USA PATRIOT: contra el terrorismo y fortalecimiento al combate de Lavado de Dinero.
-
GAFI emite las 8 recomendaciones especiales.
-
Revisión de las 40 recomendaciones y adición de la 9ª recomendación especial de l GAFI.
