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LO 1/1988
Tipificación de la figura del blanqueo de capitales en el Derecho penal español -
Convención de Viena de 1988
Cooperación internacional en materia penal (preveé la extradición, el decomiso y la asistencia jurídica recíproca) -
I Directiva
Directiva 91/308/CEE del Consejo, relativa a la prevención de la utilización del sistema inanciero para el blanqueo de capitales -
LO 8/1992
Trasposición de los aspectos penales de la I Directiva -
Ley 9/1993
Incluye comos sujetos obligados a profesionales idóneos para "blanquear" (traspone la I Directiva). No incluye al abogado. -
R.D. 925/1995
Aprueba el reglamento de la LO 19/1993 -
II Directiva
Directiva 2001/97/ CE del Parlamento Europeo y del Consejo, que modifica la I Directiva -
Ley 19/2003
Inclusión del abogado como sujeto obligado -
RD 54/2005
Modifica el RD 925/1995, de 5 de junio -
III Directiva
Directiva 2005/60/CEE del Parlamento y del Consejo, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo -
Ley 10/2010
Transpone la III Directiva -
R.D. 304/2014
Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento que desarrolla la Ley 10/2010 -
IV Directiva
Directiva 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, que deroga la III Directiva