Legislación nacional en materia de blanqueo de capitales

By sonialopezmuñoz

  • LO 1/1988

    Tipificación de la figura del blanqueo de capitales en el Derecho penal español

  • Convención de Viena de 1988

    Cooperación internacional en materia penal (preveé la extradición, el decomiso y la asistencia jurídica recíproca)

  • I Directiva

    Directiva 91/308/CEE del Consejo, relativa a la prevención de la utilización del sistema inanciero para el blanqueo de capitales

  • LO 8/1992

    Trasposición de los aspectos penales de la I Directiva

  • Ley 9/1993

    Incluye comos sujetos obligados a profesionales idóneos para "blanquear" (traspone la I Directiva). No incluye al abogado.

  • R.D. 925/1995

    Aprueba el reglamento de la LO 19/1993

  • II Directiva

    Directiva 2001/97/ CE del Parlamento Europeo y del Consejo, que modifica la I Directiva

  • Ley 19/2003

    Inclusión del abogado como sujeto obligado

  • RD 54/2005

    Modifica el RD 925/1995, de 5 de junio

  • III Directiva

    Directiva 2005/60/CEE del Parlamento y del Consejo, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo

  • Ley 10/2010

    Transpone la III Directiva

  • R.D. 304/2014

    Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento que desarrolla la Ley 10/2010

  • IV Directiva

    Directiva 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, que deroga la III Directiva