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Juana Hilda fue detenida por elementos de la Agencia Federal de Investigación "AFI" en la ciudad de México.
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Según declaraciones del propio Cesar Freyre fue detenido por un grupo de policías vestidos de civil presuntamente elementos del grupo Marte en compañia de la señora Wallace. Antes de ser trasladado a la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal alega que fue torturado. Lo anterior es contrario a lo afirmado por la señora Wallace ante los medios de comunicación en donde asegura haber sido ella junto a su hermano quienes participaron en su detención el 26 de Enero de ese mismo año.
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Según el propio Alberto Castillo, fue detenido por la señora Wallace y un grupo de policías vestidos de civil (Probablement Agentes Federales) cuando salía de trabajar.
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Contrariamente a lo manifestado en algunos medios de comunicación en donde se afirma que fue detenido, Tony Castillo se presentó de forma voluntaria ante el Ministerio Público de la Federación adscrito a la SIEDO. Ese mismo día rindió su declaración ministerial en compañia de su abogado.
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Brenda Quevedo Cruz fue detenida en la ciudad de Louisville Kentucky en los Estados Unidos por elementos del FBI. Llegó a México el 25 de septiembre de 2009 extraditada de dicho país.
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Según documentos existentes en el expediente Jacobo Tagle Dobín fue detenido el 3 de diciembre por la noche por elementos de la policía ministerial del Estado de México. Al igual que Freyre antes de su puesta a disposición ante el MP alega haber sido torturado. Lo anterior, es contrario a la versión de los hechos en donde aseguran que Jacobo fue detenido la madrugada del 4 de diciembre y que además afirman que supuestamente intentó corromper a la policía.
