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Fraude FUT
Detienen a dos ex funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (SII) y dos contadores como presuntos responsables de un millonario fraude. -
Hugo Bravo, ex director de Penta, es despedido del holding luego de que se conociera su relación con el martillero público Jorge Valdivia.
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SII denuuncia a Ex director de Penta
El Servicio de Impuestos Internos (SII) denuncia por delito tributario al director del Banco Penta, Hugo Bravo López. -
Denuncia contra fundadores de Penta
El SII presenta una denuncia por fraude tributario contra los fundadores y dueños del Grupo Penta, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín. -
Nomina completa caso Penta y SQM Se da a conocer por declaraciones de Hugo Bravo que podrían existir boletas emitidas al grupo Penta.
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Comision investigadora
El SII presenta a la Fiscalía Metropolitana Oriente una denuncia para que se indague el uso de boletas falsas contra las empresas del grupo Penta. -
PDI en investigaciones
PDI y funcionarios del Ministerio Público acudieron al domicilio de Andrés Velasco, oficina de Jovino Novoa y en la consultora Vox Comunicaciones fundada por Laurence Golborne. -
Zalaquett declara como imputado
Pablo Zalaquett es el primer candidato en presentarse a declarar ante el fiscal Carlos Gajardo, quien lleva la causa. -
Renuncia de directorios caso Penta
A través de una declaración pública, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín renuncian a Penta Vida, Penta Security, Banmédica y Banco Penta. -
Délano declara casi por 10 horas.
El primero en hacerlo fue Carlos Alberto Délano, quien compareció como imputado en las dependencias de la Fiscalía Oriente. -
Fomalización de Hugo Bravo, Marcos Castro.La Fiscalía Metropolitana Oriente da a conocer la nómina de formalizados por delitos tributarios, entre los que figuran Hugo Bravo, Marcos Castro, Iván Álvarez y Juan Martínez.
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Penta, SQM
El Ministerio Público decide separar el caso Penta de la arista Soquimich, esta última es asignada al Fiscal Regional Metropolitano Andrés Montes. -
Fiscal nacional asume investigación
En un caso inédito, el fiscal nacional Sabas Chahuán asume liderazgo en todas las indagatorias del caso Penta y saca a Andrés Montes de arista SQM. -
Prisión preventiva para imputados
Según fuentes, la Fiscalía podría solicitar la medida cautelar de prisión preventiva para algunos de los imputados en la formalización del 4 de marzo. -
Prisión preventiva para controladores Penta
En la primera jornada de formalización, la Fiscalía pide prisión preventiva para los controladores del grupo Penta
