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Durante la Prohibición en los Estados Unidos, se intensifica el lavado de dinero a través de la venta ilegal de alcohol, con la creación de bares clandestinos y redes de distribución. -
Se acuña el término "lavado de dinero" en referencia a las actividades financieras ilegales utilizadas para ocultar el origen de fondos ilegales. (como lavanderías o casinos). -
Se adopta el Grupo de Acción Financiera (GAFI), una organización internacional que establece estándares para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. -
El escándalo del Banco Barings revela cómo un solo operador, Nick Leeson, causó la quiebra del banco debido a sus actividades de lavado de dinero en Singapur. -
Se establece el Convenio de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, que incluye disposiciones para prevenir y combatir el lavado de dinero a nivel global. -
La ley "PATRIOT Act" de Estados Unidos se promulga como respuesta a los ataques del 11 de septiembre, reforzando las medidas de control y prevención del lavado de dinero. -
La Unión Europea adopta la Tercera Directiva contra el Lavado de Dinero, estableciendo normas comunes en toda la UE para prevenir y combatir el lavado de dinero. -
La crisis financiera global lleva a un aumento en la regulación y supervisión financiera, con el objetivo de prevenir el lavado de dinero en el sector bancario. -
Se revela el escándalo de los "Papeles de Panamá", que expone la creación de empresas offshore para el lavado de dinero y la evasión fiscal. -
El Banco Danske de Dinamarca es objeto de uno de los mayores escándalos de lavado de dinero en Europa, revelando debilidades en la supervisión bancaria y la detección de actividades ilícitas. -
La pandemia de COVID-19 genera preocupaciones sobre un aumento en el lavado de dinero a través de actividades ilegales y fraudes relacionados con la crisis sanitaria. -
El Gobierno de Estados Unidos lanza una nueva estrategia de lucha contra el lavado de dinero que incluye la regulación de criptomonedas y la ampliación de las obligaciones de reporte para entidades financieras.